Una preparadora de impuestos de Long Island, Nueva York, Damaris Beltré, de 57 años, enfrenta cargos federales por supuestamente estafar al IRS por $12 millones a través de un plan fraudulento relacionado con el COVID-19. Según fiscales, Beltré presentó declaraciones de impuestos falsas para sus clientes entre 2021 y 2024, y obtuvo ilegalmente préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP) durante la pandemia.
El esquema fraudulento de Beltré le costó al gobierno millones de dólares. El dinero obtenido ilícitamente fue utilizado para comprar joyas, un Honda CRV y una casa en República Dominicana, según las autoridades.
Los fiscales afirman que Beltré robó más de $11 millones a través de varios esquemas fiscales y otro $1 millón mediante estafas con préstamos PPP. Ella supuestamente cobró tarifas exorbitantes a sus clientes por servicios fraudulentos, incluyendo un porcentaje de los reembolsos obtenidos.
En una operación encubierta, un agente solicitó los servicios de Beltré. La declaración fraudulenta presentada por Beltré resultó en un reembolso de $14,000 para el agente, mientras que Beltré cobró $2,200 en honorarios. Beltré operaba tres empresas de preparación de impuestos y tenía vínculos con Apollo Global Improvements.
La acusación de 42 cargos contra Beltré incluye la falsificación de dependientes y el reclamo de millones de dólares en créditos por licencia por enfermedad relacionados con COVID-19 y créditos fiscales por combustible. Beltré utilizó fondos PPP fraudulentamente obtenidos para comprar una casa en República Dominicana y un Honda CRV.
Entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, Beltré y su familia gastaron decenas de miles de dólares obtenidos de manera fraudulenta, y ella retiró aproximadamente $226,000 en efectivo de cuentas bajo su control. Las autoridades afirman que Beltré no respetó la ley federal ni se preocupó por las víctimas de su fraude.
Con información de CDN
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